2018年6月23日，山东省装备制造业协会理事单位，山东金鼎实业股份有限公司第27次股东大会在公司二楼大会议室召开，公司董、监事会成员与170余名股东参加了此次会议。
会议听取了《董事会2017年度工作报告》、《监事会2017年度工作报告》。2017年，在公司董事会的领导下，金鼎公司着眼内部，梳理、夯实管理基础工作，健全保障公司持续健康、发展的科学管理机制，强化企业文化建设；进一步优化公司治理结构，实现了公司决策层和行政经营管理层职责的有效分立；持续在节能降耗增效、技术工艺创新等方面下功夫，使公司的综合管理上升到了一个新的水平。监事会认真履行监督职能，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。
2018年度，公司董事会将进一步加强自身建设，提高决策效率和决策水平，为提升公司综合竞争力，提供决策保障。继续提升公司规范运作和治理水平，及时有效的审议、决策公司重大事项，建立以主责岗位“承诺”完成计划目标为主的逐级承诺体系，同时配套完成分解目标的激励措施及超额完成计划目标的“超值激励”政策。监事会将紧紧围绕公司2018年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，切实维护公司及股东的合法权益。
会议审核通过了《2017年度财务决算和2018年度财务预算方案（草案）》、《2017年度利润和股利分配方案（草案）》、《股权激励管理制度（草案）》、《董事、监事薪酬、津贴体系管理办法（草案）》、《股份转让指导价格计算办法（草案）》议案，并对第六届董、监事会成员进行投票选举，刘蔚同志、张洪彬同志当选为董事会董事，王桂荣同志当选为监事会监事。 会议结束后，全体参会人员在公司餐厅愉快地进行了工作午宴，在愉悦的气氛中讨论各自对公司的发展期望与目标，金鼎实业公司27次股东会议取得了圆满成功！ 新时代赋予新使命，新征程铸就新作为。面对公司发展新目标，公司全体员工将以年度计划为目标，发挥好个人主观能动性，激发内在的生产工作激情，保障全面完成2018年度的各项既定任务目标。在大家共同努力下，金鼎艘大船一定会在市场经济的大海中，披荆斩浪，勇往直前，奋力奔向百年伟业的彼岸，去迎接崭新的明天！ （ 企业通讯员 王 跃、 孙洪笙 /撰稿、摄影 赵宁/编辑） |
